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《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条:银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以区别不同情形,采取下列措施:(一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;

2015年12月28日,甘肃银监局向兰州银行下发了《现场检查意见书》(甘银监查[2015]78号),指出兰州银行在信贷业务中有贷款五级分类不真实的问题未彻底整改、贷款形态划分不准的问题;理财业务中有存在向低风险承受能力客户销售高风险理财产品的现象、理财业务人员与一般产品销售人员工作范围界限不明确、理财产品销售风险揭示不到位的问题;票据业务中有银承保证金来源贷款、贴现资金的问题。另外《现场检查意见书》(甘银监查[2015]78号)还指出兰州银行存在不相容岗位兼职、柜员尾箱库存超限额、大额支付执行双线核实工作执行不严格、银企对账不及时的问题。

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